Тепер їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Розікрали понад 500 000 доларів Міноборони: поліція зловила шахраїв
За даними слідства, до організації причетні двоє громадян України — засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них — чинний адвокат.
Ці громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення відомства вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб ЗСУ. А також організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 мільйонів євро.
Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для ЗСУ. У результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів, але жодних поставок продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.
Яке покарання їм за це передбачене?
Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України. Серед підозрюваних — співзасновники та директор бахрейнської компанії.
Під час обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів, 100 тисяч євро, "чорнові" записи та документацію.
Тривають подальші заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми. Шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В Івано-Франківську СБУ затримала представників благодійного фонду, які наживалися на гумдопомозі
Працівники Служби безпеки України викрили представників благодійного фонду з Івано-Франківська на торгівлі військовою гуманітарною допомогою. Слідчі встановили, що на зібрані гроші псевдоволонтери ввозили з-за кордону спорядження та автомобілі. Їх продавали замість передавати до військових частин, а прибуток від торгівлі ділили між собою.
Для отримання гуманітарної допомоги від донорів, фігуранти розміщували повідомлення у соціальних мережах. Її продавали через торгові точки та окремо створені інтернет-сторінки в соціальних мережах.
"СБУ відстежила ввезення автомобілів, тепловізорів, спорядження, шоломів, бронежилетів, військового одягу без сплати мита та за спрощеною процедурою оформлення, яка передбачена для гуманітарних вантажів. Однак замість передбаченої допомоги військовим або іншим благодійним фондам, фігуранти справи за готівку з комерційною націнкою продавали спорядження громадським організаціям й волонтерам", — додають у повідомленні.
Правоохоронці затримали засновника та працівника фонду під час продажу автомобіля швидкої за 6 тисяч євро та 1,2 тисячі доларів. Їм повідомили про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку за частиною 3 статті 201-2 КК України. Також слідчі планують оголосити повідомлення про підозру третьому підозрюваному.
