НАБУ розшукує трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.
Справа Укргазбанку: з чого все почалося?
Як повідомили в НАБУ, про підозру банкірам повідомили ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук .
Нагадаємо, 4 жовтня Кирило Шевченко сам написав прохання про відставку з посади голови Національного банку. Спершу він пояснив рішення станом здоров'я. Але через день уточнив, що на нього чинили політичний тиск, який спричинив проблеми зі здоров'ям.
"Коли я оголосив своє рішення піти у відставку, я цілком усвідомлював відповідальність за фінансову стабільність та репутацію країни напередодні надважливого засідання Ради МВФ (7 жовтня) і вирішив назвати лише одну з причин своєї відставки — погіршення стану здоров’я. Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров’ям. Я не був зручним головою Національного банку", — написав Шевченко у соцмережі Facebook. Він не уточнив, хто саме тиснув на нього.
6 жовтня Верховна Рада проголосувала за його відставку, а САП та НАБУ повідомили Кирилу Шевченку про підозру в рамках розслідування справи "Укргазбанку". Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у цій "Укргазбанку" ще чотирьом особам.
Справа Укргазбанку: що ще про неї відомо?
Правоохоронці підозрюють, що діяльність службових осіб банку призвела до збитків на понад 206 млн гривень.
"Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито виконуючи функції "агентів" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісячно незаконно виплачував "винагороду" цим особам", — повідомила САП у соцмережі.
Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.
"Факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування діючого Голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України", — додали у САП.
