Як повідомляє Державне бюро розслідувань, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн.
Жеваго повертається в Україну. Але є нюанс
Взаємодія з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців.
"У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції", — розповіли у пресслужбі ДБР.
У Бюро нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ. Також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку.
"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", - йдеться у повідомленні ДБР.
На майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб, наклали арешт. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об'єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир.
"Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", - додали у ДБР.
Хто такий Жеваго?
Костянтин Жеваго — український бізнесмен та політик. Він був народним депутатом третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого та восьмого скликань. Жеваго також виконавчий директор Ferrexpo та бенефіціар банку Фінанси та Кредит, який у 2015 році визнали неплатоспроможним. Народився на території теперішньої Росії.
Як повідомляє ВВС, у часи свого депутатства Жеваго часто потрапляв у рейтинги найбільших "прогульників" парламентських засідань і зізнавався, що більшість часу проводить в Лондоні.
У 2019-му, коли Жеваго вже не був депутатом, правоохоронці оголосили йому про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень через цей банк та відмиванні коштів. Говорили, що він оселився в одній з європейських країн.
