Що відомо про другу підозру Коломойському?
"ПриватБанк" належав Коломойському до грудня 2016 року. Окрім нього, підозру отримали ще п’ятеро учасників групи.
Про це повідомили у пресслужбі Національно антикорупційного бюро України.
"7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Окрім Коломойського, підозру отримали ще п’ятеро учасників групи
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку".
Для реалізації злочину підозрюваний залучив ще 5 працівників банку серед яких:
- Голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- Заступник керівника напрямку - директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
- Заступник голови Правління "ПриватБанку" - директор казначейства;
- Начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
Нагадуємо, за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, олігарху Ігорю Коломойському було оголошено повідомлення про підозру. В Офісі Генпрокурора повідомляють, що олігарх незаконним шляхом отримав понад 570 мільйона гривень. Слідство встановило, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував ці кошти шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.